2025
¿QUE SUCEDE EN EL MUNDO? UNA MIRADA DESDE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO
Acompáñanos en una charla reveladora sobre el panorama global y los desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos.
OPTIMIZACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS:HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS ACTUALES
Aprende de la mano de una experta cómo mejorar tus procesos y tomar decisiones más inteligentes con las mejores herramientas y metodologías del momento.
TRANSFORMANDO EL CUMPLIMIENTO: IA CONTRA EL FRAUDEY EL LAVADO DE ACTIVOS
Acompáñanos en esta sesión llena de insights sobre cómo la inteligencia artificial está marcando un antes y un después en la lucha contra los delitos financieros.
LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PLD PARA EL SECTOR FINANCIERO
sobre cómo un sistema de PLD eficiente no solo cumple con la normativa, sino que también fortalece la confianza, la transparencia y la competitividad del sector financiero. 🔐📊
PANEL DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Únete a nuestro panel de cumplimiento y descubre cómo los sistemas automatizados están transformando la gestión de riesgos y normativas en el sector financiero. Invitados especiales: César Solís y Francisco Domínguez
Mitos y realidades sobre las APIs de CONDUSEF
En Plaso Software, queremos brindarte información clara y precisa sobre el uso de las APIs de CONDUSEF, desmintiendo mitos y aclarando su verdadero impacto en el sector financiero.
TIPS Y RECOMENDACIONES DE COMO AUDITAR LAS LISTAS DE PERSONAS BLOQUEADAS
Queremos ofrecerte información clara y precisa sobre las mejores prácticas para auditar las listas de personas bloqueadas, proporcionándote tips y recomendaciones clave para garantizar el cumplimiento normativo y minimizar riesgos en tu operación.